Stephanie
BINANCE DÉPOSE UNE DEMANDE DE REJET DE LA PLAINT DE LA CFTC
Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, prévoit de demander à la cour de rejeter une plainte déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en mars de cette année. Dans un dépôt fait devant un tribunal de l’Illinois hier, plusieurs entités de Binance, ainsi que le PDG Changpeng Zhao et l’ancien directeur de la conformité Samuel Lim, ont déclaré leur intention de déposer deux motions distinctes demandant le rejet de la récente plainte de la CFTC. Les entités de Binance basées à l’étranger et Zhao ont l’intention de déposer une requête commune, tandis que Lim déposera une motion séparée et rejoindra certaines parties de la motion déposée par les entités de Binance et Zhao. La date limite pour le dépôt de ces motions est fixée avant le 27 juillet. Binance a également demandé la permission de dépasser la limite standard de 15 pages pour le mémoire qui sera utilisé pour soutenir les motions de rejet. Au lieu de cela, Binance souhaite soumettre un mémoire de 50 pages, citant la complexité de la plainte de la CFTC et le nombre d’arguments que les défendeurs anticipent d’avancer en faveur de leurs motions de rejet. Bien que le dépôt n’ait pas spécifié les arguments des défendeurs, les motions de rejet pourraient remettre en question le fondement et la validité des allégations de la CFTC contre Binance, Zhao et Lim. La CFTC n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Decrypt. Binance a refusé de commenter avant le dépôt des motions.
BINANCE SOUS PRESSION RÉGLEMENTAIRE
Déposée en mars de cette année, la plainte de la CFTC accuse Binance de violation de la loi sur les contrats à terme de marchandises et de certaines réglementations fédérales connexes. La plainte de la CFTC repose sur l’affirmation selon laquelle Binance facilite depuis au moins juillet 2019 des transactions dérivées de marchandises pour le compte de particuliers aux États-Unis, ce que le régulateur considère comme une violation des lois américaines. De plus, la CFTC accuse Binance de ne pas avoir surveillé suffisamment l’activité sur sa plateforme de trading. La plus grande plateforme d’échange au monde est également accusée de ne pas avoir mis en place des contrôles suffisants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle, d’avoir délibérément échappé ou aidé les clients américains à échapper aux régulateurs et d’avoir spéculé contre ses propres clients. En réponse à ces allégations, un porte-parole de Binance a déclaré à Decrypt à l’époque que “la plainte déposée par la CFTC est inattendue et décevante, car nous travaillons en collaboration avec la CFTC depuis plus de deux ans”. Par ailleurs, Binance et sa filiale américaine sont également l’objet d’une poursuite de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, alléguant que le PDG Changpeng Zhao a mélangé les fonds des clients à travers une “toile de tromperie”. Binance fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour soupçon de blanchiment d’argent et de violation des sanctions, ainsi que de l’Internal Revenue Service.
Sources:
– [Decrypt – Binance Files Intent to Dismiss CFTC Complaint](https://decrypt.co/124660/bitcoin-ethereum-cftc-binance-ceo-changpeng-zhao)
– [Decrypt – Binance Hit With SEC Lawsuit in Latest Regulatory Woes](https://decrypt.co/143446/binance-hit-with-sec-lawsuit-in-latest-regulatory-woes)
– [Decrypt – Binance Under Continued Investigation by U.S. Authorities](https://decrypt.co/70825/binance-doj-irs-investigation)
